移民潮成腐败分子向境外转移资产的通道

2011-06-16 13:02:16    来源：亚太博宇

最近，投资移民潮愈演愈烈，仅过去一月通过投资移民的人数已达4000人，而"富人迁徙潮"却成了腐败分子向境外转移资产的重要通道之一。中国央行的一份课题报告披露，中国腐败分子主要通过八种途径向境外转移资产，包括现金转移、利用替代性汇款体系、经常项目下的交易形式、投资形式、信用卡工具、离岸金融中心、海外直接收受，以及通过在境外的特定关系人转移。中国官员因经济犯罪外逃始于上世纪80年代末。近年来外逃的腐败分子及其转移至境外的资金究竟有多少，至今还没有一组公认的数字，只能根据各方报道勾画出大体状况。从90年代中期以来，外逃党政干部，公安、司法干部和国家事业单位、国有企业高层管理人员，以及驻外中资机构外逃、失踪人员数目高达16000至18000人，携带款项达8000亿元人民币。近年破获的贪腐大案显示，通过在海外的特定关系人转移资金成为贪污腐败分子转移资金的新趋势。最高人民法院和最高人民检察院对特定关系人的司法解释是"与国家工作人员有近亲属、情妇（夫）以及其他共同利益关系的人"。此类参与转移资金的特定关系人在他国均已取得合法身份，或者是留学，或者是他国居民或公民。人民银行所属中国反洗钱监测分析中心主要通过对大额、可疑资金交易数据进行分析，为国家执法机构提供相关资金交易信息和可疑线索。对此，央行建议相关部门应建立合作安排或工作机制实现信息共享，建立反腐败机构互派特派员制度，海关建立反洗钱相关数据查询、通报机制，建立与国外情报机构的交流等方式，完成反洗钱监测任务。